Curso Prevención Blanqueo de Capitales Online

En los últimos años ha aumentado la exigencia de la normativa con respecto al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en España. Obtén la formación necesaria para aplicar el Real Decreto 304/2014 y la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

Nivel: Intermedio | Duración: 30 h

Formación 100% bonificable para empresas

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Temario

Curso Prevención Blanqueo de Capitales Online

  • Qué es el «blanqueo de capitales»
  • Fases del blanqueo de capitales
  • Elementos que favorecen el blanqueo de capitales y sus consecuencias
  • Métodos utilizados para el blanqueo de capitales
  • Líneas de acción e instrumentos de lucha
  • Blanqueo de capitales vs. financiación del terrorismo
  • Resumen
  • El marco normativo internacional
  • El marco normativo nacional
  • Los sujetos obligados
  • Tipología de infracciones y régimen sancionador
  • Resumen
  • Concepto y objeto
  • ¿Cuáles son las medidas de diligencia debida?
  • Aplicación de las medidas de diligencia debida
  • Resumen
  • Introducción
  • Clientes de riesgo alto
  • Clientes de riesgo medio
  • Clientes de riesgo bajo
  • Clientes no admitidos
  • Resumen
  • Introducción
  • El concepto de «operación sospechosa»
  • La tipología de operaciones de riesgo por sectores
  • Aspectos sobre el análisis de operaciones sospechosas: el examen especial
  • El proceso de examen especial sobre una operación sospechosa
  • La comunicación por indicio de una operación sospechosa
  • Resumen
  • Introducción
  • Los órganos de control interno
  • Umbrales de aplicación de las medidas de control interno
  • Resumen
  • Introducción
  • El análisis de riesgos
  • El manual de procedimiento interno
  • El examen de experto externo
  • Formación
  • Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes
  • Otras medidas de control y protección
  • Resumen

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